Слідчим відділом ДПІ у м.Львові порушено кримінальну справу щодо гр.С за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Працівниками податкової міліції м.Львова було встановлено, що гр.С, перебуваючи на посаді голови правління ВАТ "З" в період з 1 квітня 2008 року по 30 вересня 2009 року уклав угоди з низкою підприємств про проведення будівельно-монтажних робіт на об’єктах цих підприємств.

Як було встановлено, зазначені роботи ВАТ "З" проводило власними силами, використовуючи працівників підприємства. Однак, гр.С, з метою мінімізації сплати податків до бюджету, скористався схемою незаконного формування податкового кредиту і завищення валових витрат підприємства. Для цього, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних підприємств, сфабрикував "липові" договори підряду та супроводжуючі бухгалтерські документи про проведення будівельно-монтажних робіт з суб’єктами господарювання, які за юридичними та фактичними адресами не знаходяться, а особи, які вказані як засновники, не мають відношення до діяльності підприємств і не здійснювали її.

Таким чином, голова правління ВАТ "З" гр.С умисно ухилився від сплати податків на загальну суму понад 2 млн. грн., тобто вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Ведеться розслідування та оперативне супроводження кримінальної справи. Проводяться заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.